EBC Financial Group acusa a exdirectivo por £747.000

El broker de CFDs EBC Financial Group acusa a un exdirector de su filial británica regulada por la FCA de apropiarse de fondos de la cuenta bancaria de la empresa, según un filing regulatorio presentado en mayo de 2026. La cifra que la compañía dio de baja como pérdida asciende a £747.000, poco menos de un millón de dólares. EBC no nombró al exdirector en el documento, aunque el contexto reduce el universo de candidatos a uno solo.

EBC Financial Group (UK) Ltd se constituyó en 2020 y obtuvo la autorización de la FCA en 2021. Desde su origen tuvo dos directores, el CEO David Barrett y el COO Christopher Potts. Potts sigue en la empresa. Barrett salió a finales de marzo de 2026, según consta en los registros públicos de Companies House, que también muestran la entrada del accionista controlador Qin Huazheng al consejo británico apenas unos días antes. Esa secuencia deja a Barrett como el único exdirector posible de la filial.

El filing corresponde al año fiscal 2023 de EBC UK y fue presentado en mayo de 2026, varias semanas después de la salida de Barrett. La empresa indicó que el asunto está bajo investigación de las autoridades, mientras evalúa sus opciones legales. Tanto EBC como Barrett declinaron hacer comentarios cuando fueron contactados.

Para quien no opera en este negocio, conviene una línea de contexto. Un broker de CFDs ofrece contratos por diferencia, instrumentos apalancados sobre el precio de un activo sin que el cliente lo posea. La filial británica de EBC atiende solo a clientes profesionales y elegibles, no a retail, una distinción regulatoria que importa porque acota a quién responde la empresa ante la FCA.

Los números del registro cuentan una historia paralela a la acusación. EBC UK pasó de un capital de £5.000 en su constitución a £3.595.000 en 2022, y a £7.395.000 en abril de 2026. Es una filial que recibió inyecciones de capital sostenidas mientras, según el filing, perdía £747.000 por una presunta apropiación de fondos. La compañía está controlada por el ciudadano chino Qin Huazheng y opera principalmente desde Hong Kong y China, con foco en traders del Lejano Oriente. Tiene subsidiarias licenciadas en Reino Unido, Australia y Sudáfrica, además de estructuras offshore en San Vicente y las Granadinas, Mauricio, Comoras y las Islas Caimán.

Aquí es donde la historia toca la región. EBC entró formalmente a México en abril de 2025, durante iFX EXPO LATAM, y nombró a José Manuel Herrera como Gerente Regional para América Latina. La empresa declaró planes de exploración en Colombia, Chile y Argentina, apoyada en un dato que repitió en su material de prensa, la penetración de inversores retail en México por debajo del 10% frente a más de 10 millones de personas usando productos financieros digitales. Es el tipo de brecha entre penetración baja y adopción digital alta que todo broker en expansión persigue.

El detalle que une ambas puntas es Barrett. En Money Expo Mexico 2025, la sesión de thought leadership de EBC estuvo encabezada por David Barrett, CEO de EBC UK, junto a Herrera. Barrett habló de diferenciales de tasas entre Estados Unidos y México, de volatilidad y de construir una comunidad de trading resiliente en la región. Fue, en buena medida, la cara con la que EBC se presentó a los operadores latinoamericanos.

La firma que ahora figura como exdirector señalado en un filing por £747.000 es la misma que un año antes daba la charla sobre decisiones informadas en Ciudad de México. Para quien opera en la región, el caso no dice nada sobre la calidad de EBC como contraparte. Dice algo sobre los límites de lo que se puede saber desde afuera. Una empresa puede operar con normalidad de cara al mercado mientras gestiona un asunto interno que aún está bajo investigación, y la única razón por la que esto es público es que la propia empresa lo reportó.